Castel sit op it stuit foar twa oare (finansjele) ûndersiken yn Frankryk, dit kear oer har operaasjes yn Sina, neffens de Frânske regionale krante Sud Ouest. It ûndersyk nei it sabeare yntsjinjen fan "falske balâns" en "fraude mei wytwaskjen fan jild" troch Castellane fia har dochterûndernimmingen is relatyf kompleks.
It ûndersyk draait om Transaksjes fan Castel yn Sina fia har Castel Frères en BGI (Beers and Coolers International) tûken, de lêste troch de Singaporeeske sakeman Kuan Tan (Chen Guang) dy't twa joint ventures op 'e Sineeske merk oprjochte (Langfang Changyu-Castel en Yantai). Changyu-Castel wurke gear mei Sineeske wyngigant Changyu yn 'e iere 2000's.
De Frânske earm fan dizze joint ventures is de entiteit Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), soms foarsitten troch BGI en Castel Frères. Chen Guang begon lykwols letter yn konflikt te kommen mei Castel en socht troch Sineeske rjochtbanken kompensaasje foar syn (Chen Guang) belutsenens by de regeling, foardat hy de Frânske autoriteiten warskôge foar mooglike misdieden troch Castel.
"Castel ynvestearre $ 3 miljoen yn staken yn twa Sineeske bedriuwen - rûsd op tichter by $ 25 miljoen tsien jier letter - sûnder dat de Frânske autoriteiten it wisten," sei Sud Ouest's rapport. "Se wurde nea opnommen op 'e balâns fan' e VASF. De winsten dy't se generearje, wurde jierliks byskreaun op 'e rekken fan' e Gibraltar Castel dochterûndernimming Zaida Corporation.
Frânske autoriteiten lansearren yn earste ynstânsje in ûndersyk yn Bordeaux yn 2012, hoewol't dy ûndersiken yn 'e rin fan' e jierren har ups en downs hawwe hân, mei't de Frânske Nasjonale en Ynternasjonale Auditôfdieling (DVNI) yn 't earstoan VASF frege om 4 miljoen euro efterstallich te beteljen foardat de Frânske autoriteiten de ôfdieling fan 'e Frânske kontrôle lieten litte. saak yn 2016.
Beskuldigingen fan "falske balânspresintaasje" (net opjaan fan joint venture-oandielen) wurde noch ûndersocht. Underwilens hat it Frânske Finansjeel Ministearje (PNF) in saak fan "wytwaskjen fan jild fan belestingfraude" oannommen (Castel fia Zaida basearre yn Gibraltar).
"Under fraachpetearen troch Sud Ouest wie de Castel Group weromhâldend om te beantwurdzjen oer de fertsjinsten fan 'e saak en stie der op dat it op dit stadium net it ûnderwerp is fan in oare fraach dan it Bordeaux-ûndersyk," sei de Sud Ouest-krante.
"Dit is in technysk en boekhâlding skeel," tafoege de advokaten fan Castel.
Sud Ouest sjocht de saak, en benammen de relaasje tusken Castel en Chen Guang, as kompleks - en it juridyske proses tusken de twa is noch mear sa.
Post tiid: Aug-22-2022