Castel is op it stuit twa oare (finansjele) ûndersiken yn Frankryk, dizze kear oer syn operaasjes yn Sina, neffens Frânske regionale krante Sud ouest. It ûndersyk nei de fertochte yntsjinjen fan "falske balânsblêden" en "jildwaskjende fraude" troch Castellane troch syn dochterûnderbylden is relatyf kompleks.
It ûndersyk draait om 'e transaksjes fan Castel yn Sina troch syn kastiel Frères en BGI (bikkers en koelers, it lêste troch Singapore-saaklike Kuan Tan (Chen Guant Ventures yn' e Sineeske merk (Langfan Changyu-Castel en Yantai). Changyu-castel partner fersoarge mei Sineeske wyngigant Changyu yn 'e iere 2000's.
De Frânske earm fan dizze joint ventures is de vins alkelo's en Spiritueux de France (vasf) entiteit, soms foarsitter troch BGI en Castel Frères. Chen Guang begon letter te konflikten mei Castel en socht kompensaasje troch Sineeske foarhinne foar syn (Chen Guang) belutsenens yn 'e regeling, foardat jo frânske autoriteiten warskôgje foar mooglike misdriuwen troch Castel.
"Castel ynvestearre $ 3 miljoen yn staken yn twa Sineeske bedriuwen - rûsde tichter by $ 25 miljoen tsien jier letter te wêzen - sûnder de Frânske autoriteiten," sei it rapport fan 'e Frânske autoriteiten. 'Se wurde noait opnommen op it balâns fan' e VASF. De winsten dy't se generearje wurde jierliks kredyt foar de akkounts fan 'e Sibraltar Castel-dochterûndernimming Zaida Corporation. "
Frânske autoriteiten lansearren yn 2012 yn 2012 yn it earstoan lansearre yn 2012, hoewol dy ûndersiken hawwe yn 't jierren, mei de Frânske lanlike en ynternasjonale Audit (DVN-ôfdieling, om 4 miljoen te beteljen yn' e achterstallich te beteljen foardat Frânske autoriteiten yn 2016 foelen yn 2016.
Beskuldigingen fan "False Balance-presintaasje" (Net listje fan joint Venture-oandielen) binne noch ûnder ûndersyk. Underwilens hat it kantoar fan 'e Frânske finansjele oanklager (Pnf) in "belestingfraudejild" Case (Castel (Castel Via Gibraltar-basearre ZAIDA).
"Under fraach oan Sud Ouest wie it Castel Group oan 'e fertsjinwurdigens fan' e saak en insist dat op dit stuit is, is it net it ûnderwerp fan oare as it Bordeaux-ûndersyk," sei de Sud-ouster.
"Dit is in technysk en boekhâlding Diel," De advokaten fan Castel tafoege.
Suduest sjocht it gefal, en foaral de relaasje tusken kastiel en Chen Guang, as kompleks - en it juridyske proses tusken de twa noch mear is.
Posttiid: aug-22-2022